Diplomado Lavado de Dinero

Ciudad: Asunción
Facultad: Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas
Área del saber: Administrativas y Contables
Nivel: Diplomado
Titulación: Diplomado en Lavado de Dinero

Plan de Estudios

Inicio de Clases: Inicio: al completar la cantidad mínima de 15 inscriptos
Turnos: Clases: Lunes y martes
Horarios: Horario: de 18:00 a 21:00 h
Inversión: Inversión total del diplomado: 4.000.000 Gs. * (*no incluye costo de certificado y título) Matrícula: 1.000.000 Gs. Cuotas: 6 cuotas de 500.000 Gs.

Módulo	Denominación
I	Marco conceptual de prevención de lavado de dinero y activos. Regulaciones vigentes
II	Registro en la SEPRELAD como auditores independientes.
III	Metodología con enfoque basado en riesgo.
IV	Auditoría sobre diseño y funcionamiento de políticas, procedimientos y mecanismo de control de sujetos obligados para prevenirse a ser utilizada para el LD, FT y FP. Contenido del informe del auditor independiente. Normas profesionales aplicables.
V	Confección de papeles de trabajo. Planeación, ejecución y elaboración de informes.
VI	Administración y gestión de riesgos según regulaciones nacionales vigentes
VI	Aspectos relevantes de requerimientos de organismos internacionales.
VII	Programa de trabajo para auditores sobre existencia y funcionamiento del control interno de sujetos obligados a informar en materia de Lavado de Dinero, Financiamiento de Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. DPA 1030 R e ISAE 3000 R

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